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比特币场外交易11月监测....

imtoken钱包开发 2023-06-14 07:48:08

在比特币等加密数字货币的生态链中，比特币与法币之间的兑换交易是一个重要的环节。一般可分为场内交易和场外交易。比特币场外交易的出现早于场内交易，主要是交易双方通过私下协商进行的一对一交易。近期，比特币生态热点层出不穷，交易价格屡创新高，场外交易发展迅猛，一系列值得关注的新情况不断涌现。国家互联网金融风险分析技术平台对近期比特币场外交易进行监测，形成本报告。

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1.交易平台加速上线

监测发现，10月份以来，比特币场外交易平台加速上行。截至11月25日，支持比特币兑人民币（BTC-CNY）的C2C场外交易平台共有21家，上线时间集中在10月下旬至11月。 10月之前，主要活跃的有LocalBitcoins、BitcoinWorld、Paxful和Coincola这四个平台。 10月下旬，OTC789、OKOTC、OTCBTC等平台陆续上线，OKEX上线场外交易功能。 11月，coins001、OTCOIN、ZB.com、huobi.pro等平台相继上线或上线C2C场外交易功能。

C2C场外交易平台为比特币买卖双方提供发布信息的场所，交易双方根据需要在平台发布买卖币种的交易广告。类似于“淘宝”模式，买家“拍下”一定数量的比特币后，平台锁定卖家的比特币。买方按约定的付款方式向卖方支付人民币并确认付款完成。卖家收到人民币款项并确认交易成功后，平台自动将锁定的比特币释放给买家，平台作为中介从每笔成功交易中收取一定比例的手续费。从网站服务器所在地来看，上述平台网站主要分布在香港、美国、日本等地。

2、业务内容日趋多元化

根据平台的业务内容，我们将C2C场外交易平台分为三种业务模式，如图1所示。

一是C2C场外交易专营模式，该类平台仅经营C2C场外交易业务，共计15家。

二是钱包APP+OTC交易模式。此类平台通过增加即时通讯等模块，将场外交易功能集成到比特币钱包APP中。一共有两个。

三是场内+场外交易的业务模式，即同时经营币种的场内交易和比特币兑人民币的场外交易，共有4家公司。值得注意的是，部分此类平台通过打通C2C场外交易与币币兑换场内交易资金账户之间的虚拟转账通道，在一定程度上实现了人民币和比特币的变相场内交易。

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图1 C2C场外交易平台商业模式分类

3、交易币种不断丰富

除比特币外，上述平台还推出了以太坊、比特币现金等货币，与人民币进行点对点兑换交易。据统计，共有16种虚拟货币在21个平台上线。其中，12家公司支持以太坊，10家公司支持比特币现金，8家公司支持莱特币。具体分布如图2所示。

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图2 C2C交易平台上市不同币种

值得注意的是，上述币种中的USDT、CK.USD、QC是与人民币、美元等法币按固定汇率兑换的“虚拟货币”（USDT、CK.USD可以用美元1:1，或按照美元汇率与人民币兑换，QC可与人民币1:1兑换），采用中心化发行方式，与比特币等虚拟货币有本质区别。其中，ZB.com支持QC、USDT与人民币固定汇率兑换，OTC789.com支持CK.USD与人民币固定汇率兑换，huobi.pro支持USDT与RMB之间的C2C兑换交易。人民币。

根据近期监测数据，与人民币固定汇率兑换的中央发行货币越来越多。除上述三种货币外，还包括CNYT、QQC等，可与人民币1:1兑换。

4. 支付方式分析

从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付方式来看，2017年11月，在LocalBitcoins交易广告中，抽样监测发现11年淘宝买比特币价格，49%的销售订单广告选择支付宝作为支付方式，其次是银行转账，记账36%；在CoinCola的交易广告中，抽样监测发现，81%的销售订单广告选择支付宝作为支付方式，其次是银行转账，占比14%；通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中，99%通过支付宝完成交易订单的人民币转账。

五、交易规模趋势

2017年以来，BTC-CNY场外交易规模变化趋势如下图所示（注：使用LocalBitcoin和Paxful的交易数据）。 2月之前，BTC-CNY场外交易量较小。随着2月初国内主要比特币交易平台的提币禁令，交易规模呈现爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台开放提现以来，交易规模明显下降。随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清算11年淘宝买比特币价格，OTC交易再度繁荣。

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